¿Cuáles son los cargos comunes por delitos de cuello blanco?

Hasta que alguien que usted conoce se enfrenta a cargos penales de cuello blanco, es posible que no entienda lo que eso significa. Aunque son muchos los delitos que entran dentro de esta categoría, algunos son más comunes que otros.

Los delitos de cuello blanco son aquellos que no implican violencia pero causan algún tipo de perjuicio generalizado a una persona o entidad. Más información sobre los delitos de cuello blanco más comúnmente imputados.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Cuando una persona se dedica a un negocio delictivo y gana dinero con él, es necesario que los beneficios pasen por un proceso de lavado que haga que el dinero en efectivo parezca proceder de una fuente legítima. En ausencia de este blanqueo de dineroEn caso contrario, la empresa delictiva sería sorprendida depositando grandes sumas de dinero sin pagar impuestos ni demostrar que los fondos procedían de actividades lícitas.

¿Qué es el fraude empresarial?

Cuando quienes dirigen una empresa se involucran en actividades delictivas para encubrir irregularidades dentro de la empresa, puede equivaler a un fraude corporativo. Este tipo de delito de guante blanco suele surgir cuando se falsea la contabilidad y se intenta falsificar los registros para ocultar los beneficios o la falta de ellos. El uso de información privilegiada es un ejemplo común de fraude corporativo.

¿Qué es el robo de identidad?

La obtención de la identidad de otra persona es ilegal. Quien se apropia de la información puede abrir cuentas a nombre de esa persona para quedarse con el dinero o utiliza la identidad para encubrir otro delito. Una forma habitual de robo de identidad se produce cuando alguien se enfrenta a una detención y da el carné de conducir de otra persona para intentar ocultar sus antecedentes penales.

Tanto si su ser querido se enfrenta a un cargo de robo de la licencia de alguien o es un participante involuntario en una operación más amplia, encontrar a alguien que entienda un cargo criminal de cuello blanco es crucial.