North Carolina Un residente se declara culpable de fraude contra Medicaid

Los residentes de North Carolina dependen del programa estatal Medicaid para cubrir su asistencia sanitaria. A veces los malos actores intentan aprovecharse del programa, utilizando el fraude para obtener pagos.

Un hombre North Carolina recientemente se declaró culpable de conspirar en un plan para defraudar al programa Medicaid y blanquear las ganancias.

Plan para defraudar

El hombre trabajaba para un laboratorio independiente que procesaba muestras de orina para análisis de drogas. También trabajaba para una empresa de servicios de tratamiento de salud mental y abuso de sustancias. Como parte de la estafa, el hombre pagaba a una tercera entidad para que inscribiera a jóvenes con problemas y a otros beneficiarios de Medicaid en servicios de salud conductual. Tras la inscripción, el laboratorio realizaba pruebas de detección de drogas innecesarias a las personas y facturaba las pruebas a North Carolina Medicaid. Los pagos a la empresa de contratación eran comisiones ilegales procedentes de los reembolsos de las pruebas de detección de drogas.

Actividades de blanqueo de capitales

Además de conspirar para obtener reembolsos ilegales de Medicaid, el hombre también participó en un plan de blanqueo de dinero para proteger los fondos de comisiones ilegales. Para blanquear el dinero, las partes del plan utilizaron una empresa independiente propiedad de una de las personas que reclutaba miembros para los servicios de salud mental y tratamiento de drogodependencias.

La empresa envió facturas falsas a la entidad de servicios de salud conductual que mostraban que había prestado diversos servicios, como tutoría, participación comunitaria y desarrollo. La empresa no prestó ninguno de estos servicios, pero recibió comisiones ilegales por las gestiones de contratación.

Los investigadores federales y estatales persiguen agresivamente a las personas por fraude y otros delitos relacionados con dinero del gobierno. Si usted cree que podría estar bajo investigación o ha sido notificado de cargos en su contra, busque inmediatamente un abogado de defensa criminal de calidad.