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Última modificación el 30 de enero de 2024
RICO son las siglas de Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje que el Congreso aprobó en 1970 para intentar frenar la delincuencia organizada mafiosa. Sin embargo, este estatuto también se utiliza para procesar a personas que el gobierno cree que están haciendo una o más de las siguientes cosas:
- Blanqueo de dinero
- Falsificación de dinero o mercancías
- Malversación de fondos
- Participar en fraude postal
- Sobornos
- Participar en chantaje
Los cinco elementos que los fiscales deben probar
Para condenarle por cualquiera de los delitos RICO de los que le acusa el gobierno, el fiscal debe probar las siguientes cinco cosas más allá de toda duda razonable:
- Existía una empresa.
- La empresa realiza actividades que afectan al comercio interestatal.
- La empresa le empleaba o usted estaba asociado a ella de algún modo.
- Te involucraste en un patrón de chantaje.
- La empresa y usted cometieron al menos dos actividades de crimen organizado.
La empresa
Según la ley RICO, una "empresa" puede ser una corporación, una sociedad, una asociación o un individuo. Cualquier entidad jurídica formal puede considerarse una empresa. Además, una empresa puede ser un grupo informal de personas que de alguna manera se asocian entre sí.
El patrón de extorsión
Un patrón RICO consiste en dos o más actividades de extorsión ("predicados") que son similares entre sí en tipo, metodología o resultado, realizadas con una década de diferencia. El patrón también debe suponer una amenaza de continuación en el futuro.
Enfrentándose a cargos RICO es un asunto muy serio. Si se le declara culpable, podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión por cada delito RICO. Además, podría enfrentarse a una multa de hasta $250.000 o el doble de la cantidad de las ganancias que usted y la empresa recibieron. Lo mejor para usted es preparar la mejor defensa posible.
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